Kiểm soát Ngân hàng Thanh toán đối với Visa Direct

Kiểm soát Ngân hàng Thanh toán đối với Visa Direct:

Các quy tắc của Visa Direct bao gồm, nhưng không giới hạn ở các yêu cầu mà ngân hàng thanh toán đảm bảo rằng tất cả người gửi:

• Đáp ứng yêu cầu cấp phép tiền hiện hành
• Đáp ứng KYC hiện hành và các nghĩa vụ sàng lọc như OFAC
• Hợp nhất dữ liệu người gửi và thực hiện các biện pháp kiểm soát tốc độ

Ngoài ra, ngân hàng thanh toán Visa Direct phải:

• Thẩm định khách hàng mới một cách thích hợp
• Nộp Biểu mẫu Thông tin Chương trình cho Visa đối với tất cả các chương trình mới hoặc có thay đổi
• Giám sát người gửi tiền để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Visa và các yêu cầu pháp lý cũng như quy định hiện hành